Criza financiara » frauda

Sase persoane, suspectate de o frauda de 600 de milioane de dolari pe Bursa din Londra

admin — Thu, 29 Jan 2009 09:09:43 +0000

Politia spaniola a arestat sase persoane pe care le banuieste ca sunt implicate intr-o frauda de 600 de milioane de dolari pe Bursa de la Londra, relateaza BBC. Arestarile au fost facute in legatura cu o frauda comisa la compania Langbar, intre 2003 si 2005, au precizat autoritatile spaniole.
Citeste articolul original

Frauda de 400 milioane dolari, suspect de schema Ponzi arestat la New York

admin — Wed, 28 Jan 2009 05:41:57 +0000

Autoritatile din New York l-au arestat, luni, pe directorul companiei financiare Agape World Inc, Nicholas Cosmo, suspect ca ar fi organizat o schema Ponzi, prin care ar fi atras investitii in valoare totala de 400 milioane dolari, relateaza Reuters. Citeste … Continuarea →

Un afacerist american a dispărut cu 350 de milioane de dolari

admin — Tue, 20 Jan 2009 05:46:40 +0000

Seria escrocheriilor de sute de milioane de dolari continuă cu noi cazuri în Statele Unite. Ultima „găselniţă” aparţine unui om de afaceri din Florida, responsabil al unui fond de investiţii, care a dispărut săptămâna trecută cu tot cu suma de 350 de milioane de dolari.
Citeste articolul original

Fondul de investitii Fairfield Greenwich Group a pierdut 7,5 miliarde de dolari in scandalul Madoff

admin — Wed, 17 Dec 2008 18:47:24 +0000

Fondul de investitii Fairfield Greenwich Group a pierdut 7,5 miliarde de dolari in urma fraudei pusa la cale de Bernard Madoff, fiind pe primul loc in lista companiilor ce au fost victime ale scandalului de pe Wall Street. Potrivit New York Times, pierderile raportate de Fairfield Greenwich Group reprezinta mai mult de jumatate din activele firmei.
Intra in articol pentru a vedea o lista a companiilor care au fost victimele lui Madoff.
Citeste articolul original

Tot mai multe banci, victime ale fraudei lui Madoff

admin — Wed, 17 Dec 2008 05:53:24 +0000

Marile grupuri bancare internationale din Asia si din Europa au estimat luni ca valoarea totala a pierderilor inregistrate in urma posibilei fraude de 50 mld. dolari, comisa de traderul american Bernard Madoff, este de ordinul sutelor de milioane, relateaza AFP, citata de NewsIn. Mari nume din sistemul financiar international si-au anuntat nivelul “expunerii” la produsele societatii de investitii conduse de Madoff, un trader american foarte respectat pana in prezent, acuzat ca a derulat o schema Ponzi de 50 mld. dolari.
Citeste articolul original

Caritasul american zguduie Europa. Aristocratia financiara a lumii, lovita in plin de scandalul Bernard Madoff

admin — Mon, 15 Dec 2008 20:22:23 +0000

Scandalul Bernard Madoff de pe Wall Street face tot mai multe victime in sectorul financiar european. Potrivit primelor date neoficiale, mai multe banci private europene specializate in administrarea marilor averi si numeroase institutii financiare specializate in investitii de risc ar urma sa piarda miliarde de dolari. In Elvetia, Spania si Italia au inceput anchete pentru a se determina gradul de implicare al institutiilor financiare in acest scandal. Gigantul bancar francez BNP Paribas, a admis, duminica seara, intr-un comunicat de presa ca este “expus unui risc indirect” si si-a evaluat pierderea potentiala la 350 milioane de euro.
Citeste articolul original

Frauda fostului şef Nasdaq provoacă pierderi imense în Elveţia

admin — Sun, 14 Dec 2008 17:11:52 +0000

Mai multe instituţii financiare din Elveţia au avut pierderi de peste cinci miliarde franci elveţieni (4,2 miliarde dolari) în urma presupusei fraude de circa 50 de miliarde de dolari a fostului preşedinte al bursei Nasdaq Bernard Madoff, potrivit publicaţiei Le Temps.
Citeste articolul original

Fost preşedinte al Nasdaq, arestat pentru fraudă

admin — Fri, 12 Dec 2008 16:46:48 +0000

Parchetul din New York şi FBI au anunţat joi arestarea lui Bernard Madoff, consilier pentru investiţii pe Wall Street şi fost preşedinte al Bursei Nasdaq, acuzat de o fraudă în valoare de circa 50 de miliarde de dolari.
Citeste articolul original

UBS a descoperit o serie de cazuri de frauda fiscala

admin — Thu, 27 Nov 2008 20:29:44 +0000

Banca elvetiana UBS a anuntat joi ca a descoperit “un numar limitat” de cazuri de frauda fiscala, in contextul investigatiilor autoritatilor din Statele Unite asupra serviciilor externalizate oferite americanilor instariti, relateaza Reuters.
Citeste articolul original